Кредити

И чуждите банки ще докладват за пране на пари

От следващата година допълнителна информация за извършени съмнителни операции и сделки, свързани с пране на пари, ще предоставят не само банките, лицензирани от Българската народна банка. Това ще правят и чуждите банки, които извършват дейност на територията на България без лицензия от БНБ, както и дружествата за електронни пари. Това предвиждат предлаганите от правителството промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. С тях нормативната уредба ще се приведе в съответствие със Закона за кредитните институции, който ще влезе в сила от 1 януари 2007 г. с присъединяването на страната към Европейския съюз. Давността за нарушение, свързано с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, ще бъде увеличено от 1 на 5 години, предвиждат допълненията в Закона за административните нарушения и наказания.

Източник: Credit.bg

Коментари:

Име:

Текст на коментара:

Код: